Elitný vyšetrovatel kauzy DPH: Podvody museli mít politické krytie – Aktuality.sk

(rozšírené o 20:00 o stanovisko policajného prezídia na konci rozhovoru)

„Když vyšlo naja ve, že hlavný aktér Milan Chovanec vypovedal i o politikoch Smeru, chtěli ma obvinit a zavriet za zneužívanie právomocí verejného činitele,“ tvrdí v rozhovore pro Aktuality.sk a týždenník Trend Pavol Milan. Bývalý šéf vyšetrovacieho tímu kauzy DPH. 

Kdy ste se dostali k této kauze?

Na jeseň 2011. No už od roku 2007 sem byl v Specialnem vyšetrovacem tíme, kde sem dokumentoval podvody s DPH. Táto práca ma priviedla i k prípadu, kde byl podozrivým Ladislav P.

Trvalo mi zhruba dva měsíce, než sem si preštudoval všechny faktúry, přičemž mi bylo jasné, že je to kolosálny podvod. Na začiatku išlo o kšefty s investičným zlatem, nedřív k tomu pribudli potraviny, podlahy, náhradné diely a železe.

Spolupracovala skupina Ladislava P. už od začiatku i s Milanem Chovancom?

Nie, až nedřív. Chovanec si uplatňoval nadmerné odpočty DPH i na svoju firmu TTC, kde mu zháňal faktúry stejný sudca okresného súdu. Byl zriadený Specialny policajný tím, v kterém bylo asi dvadsat Lidi.

Urobili sme 55 prehliadok, aby sme zaistili účtovníctvo podozrivých firiem. Když sme im doručili príkaz na prehliadku, už vedeli, že je problém.

Jak ste analyzovali jednotlivé finančné toky?

Vychádzali sme ze svedectiev některých Lidi. Jedným z nich byla i Chovancova pravá ruka – človek, kterého sme zavreli v súvislosti s napadnutím bývalého námestníka daňového riaditeľstva Jána Dobroviča. Za útok na neho sedel^[1] i Chovanec.

Na co ste prišli?

Že spoločnost TTC byla ústrednou firmou celého podvodu. Tam prichádzal zboží i fiktívne faktúry, na základe kterých vznikal nárok na nadmerný odpočet DPH.

Tie faktúry potom putovali do exportérskych spoločností. TTC byla vlastne fabrika na výrobu DPH. Bylo nám však jasné, že celý reťazec může rozpliest jen Chovanec.

Jak ste postupovali?

Začali sme viacero trestných konaní. Prípad najdřív dozorovala krajská prokuratúra v Košiciach. Na základe právnej analýzy, kterou sem vypracoval, to však prešlo na Specialnu prokuratúru. Škoda byla najmenej 12 miliónů a išlo o zločineckú skupinu.

Mali ste už vtedy podozrenie, že s tím můžou mít nieCo spoločné politici?

Vtedy ještě ne. Hoci už v novembri 2011 sme vypočuli svedkyňu, která naznačila, že za spoločností TTC jsou Kaliňákove peníze. Ale nevenoval sem tomu pozornost, pretože to bylo v rovine jedna pani povedala.

Išlo o svedkyňu Miroslavu Čížikovú, kterou nahováral na spoluprácu šéf ďalšej depeháčkárskej skupiny Ján Z. Ten k tomu nepovedal nič?

Odmietol vyříct.

Čo se stalo, že Chovanec začal svedčiť?

Když sem ho išiel v roku 2013 prvýkrát vypočut v inej veci, naznačil sem mu, že viem, jak tie podvody prebiehali. A spýtal se ho, či nechce vyříct i v této kauze, když vidí, jak se naňho všichni vykašľali.

Vypočúval sem ho neštandardným způsobem, takže tvrdil, že jsou v tem namočení traja Lidí z prvej desiatky Smeru. Kdyby tá zápisnica ušla, mohol být z toho velký problém.

Urobili sme teda výsluch, který sem doručil dozorujúcemu prokurátorovi Úradu Specialnej prokuratúry (ÚŠP). Zápisnica měla asi štyridsat strán a obsahovala i konkrétne mená.

Které mená ze Smeru?

Poslanca a prešovského šéfa Smeru Stanislava Kubánka, bývalého Státního tajomníka ministerstva vnútra Jozefa Bučeka a bývalého policajného viceprezidenta Michala Kopčíka. Ministrů Kaliňáka a Počiatka ještě v této výpovedi nespomenul.

Chovanec mal však podmienku, aby byl prepustený z vyšetrovacej väzby a znížili mu trest. Dozorujúci prokurátor ÚŠP povedal, že když se jeho výpoveď na súde preukáže jak pravdivá a bude pro samotné konanie prínosná, tak trestný poriadok to umožňuje.

Chovanec takisto chcel, aby nebyla stíhaná jeho družka a brat, co bylo též možné, lebo boli použití jen jak biele kone. Dozorujúci prokurátor ÚŠP se ma zároveň spýtal, či si myslím, že Chovanec hovorí pravdu.

Čo ste mu povedali?

Nebyl sem si úplne stejný, pretože i mne některé veci vyrazili dych. Jiné boli zase v rozpore s tím, jak sme ich dovtedy vnímali my.

Čo konkrétne?

Napríklad tvrdil, že ich riadila trebišovská skupina na čele s Ladislavem P., přičemž ich používali jak manažérů. Dovtedy sme totiž považovali za organizátora podvodů Chovanca, takže všetko išlo přes firmu TTC.

Nové bylo i to, že začal rozprávat o Kubánkovi a Kopčíkovi. V tem čase sem vůbec netušil, kdo je to Kubánek. To jméno sem počul prvýkrát.

Ale Kopčíka ste zrejme poznali.

Samozrejme, veď byl policajným viceprezidentem. Informoval sem preto nadriadených, že jsou tam i takéto mená.

Jak reagovali?

Tvárili sa, že je to v pohode. Po rozhovore s dozorujúcim prokurátorem ÚŠP si ma zavolal šéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v Košiciach Jozef Hrušovský a spýtal sa, akú zápisnicu sem priniesol.

Volal mu totiž Martin Krčmárik – v tem čase šéf finančnej polície – kterému vraj jiný prokurátor ÚŠP povedal, že jsou tam i nejakí politici.

Hrušovskému sem zopakoval, že Chovanec označil Kubáneka jak návodcu a Kopčíka jak spolupáchatele. Povedal, že všetko je v poriadku.

Čo bylo Dále s Chovancom?

Povedal mi, že došlo k úniku informácií. Jeho sestru mal totiž navštívit obvinený Ladislav P. i s obhajcem a říct jej, aby si Chovanec rozmyslel, či bude vyříct.

Myslím, že to byl jednoznačný důvod uvalit na Ladislava P. kolúznu väzbu pro pokus o ovlivňovanie svedků.

Spýtal sem se teda dozorujúceho prokurátora ÚŠP, či dal svému kolegovi zápisnicu o Chovancovem výsluchu. On to však poprel.

Nemal Chovanec problém Dále svedčiť?

Nie. Ale začal sem ho vypočúvat bez obhajců, aby nedošlo k Dalšímu úniku informácií. Na takomto postupe sme se zhodli i na jednej porade mezinárodného vyšetrovacieho tímu, který vznikol spolu s Českou republikou.

Chovanca sme vypočúvali šest týždňů, ale boli sme pod časovým tlakem. Prioritne sme totiž chtěli dotiahnut prípad Ladislava P. Navíc sem nechcel Jít na súd s celou zápisnicou o Chovancovem výsluchu, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania.

Jeden sudca špecializovaného trestného súdu mi totiž povedal, že když tú zápisnicu dostane konkrétny senát na Najvyššem súde, tak ne umí, jak to dopadne. Snažili sme se aspoň dosiahnut, aby byl Chovanec prepustený z väzby, takže se rozhodol svedčit.

Podarilo sa?

Sudca, který to riešil, se ma spýtal, či hovorí Chovanec pravdu. Povedal sem mu, že zatial sem nezistil, že by v průběhu vyšetrovania klamal. Sudca ho teda prepustil.

Prokurátorka Mária Sokirková, která dozorovala prípad napadnutia Jána Dobroviča, se však vůči tomu odvolala. Zmenila i právnu kvalifikáciu z ublíženia na zdraví na vydieranie, takže mu hrozil ještě vyšší trest.

Takže Chovanec napokon zostal ve väzbe, rozhodol sa, že pošle zápisnicu o svojem výsluchu do Markízy. Myslel si, že vznikne verejný tlak na vyšetrovanie, dosiahol však pravý opkdyž.

Kdy poslal svoju výpoveď do médií?

Někdy v marci 2014, po prezidentských voľbách. I preto sem to držal, lebo sem nechcel, aby na mňa začalo dělat dvadsat obhajců bu bu bu. V tem čase sme navíc nemali všechny dôkazy zobjektivizované, tak by to mohlo být považované za ohovárane.

(článok pokračuje pod textovým boxom)

Kdy Chovanec prehovoril o Kaliňákovi a Počiatkovi?

Ještě ve februári 2014, když vysvetľoval odposluchy – to znamená, kdo je Robo a Strapatý. Nepovažoval sem to však za relevantné, pokým nezískame Další dôkazy. Preto sem se snažil dosiahnut, aby vypovedal i Chovanců brat, který byl v spoločnosti Renoir. Přes tuto firmu išli peníze Vladimírovi Paľonderovi.

(Paľonder byl formálne zamestnancem jednej z firiem, zapletenej do podvodů. Chovanec ho mal využívat jak spojku na kontakt se Smerem. Podle odposluchů mal minister Kaliňák zariadit, aby boli firme Renoir vyplatené vratky DPH – pozn. red.). BohuBohužel, Chovancovho brata sme už nestihli vypočut.

Prečo?

Když bylo zverejnené, že Chovanec vypovedal i o politikoch Smeru, prišli tlaky, chtěli ma obvinit a zavriet – za zneužívanie právomocí verejného činitele.

Na inšpekcii však nenašli vyšetrovatele, který by to urobil. Nedopustil sem se totiž žádného trestného činu – iba sem vypočul Chovanca a to bylo všetko.

Informoval sem o tem i nadriadeného, který hovoril, že z toho bude prúser. Spýtal se ma, či Chovanec usvedčuje i Františka Imreczeho a Daniela Čecha z finančnej správy. Povedal, že když nie, tak je to v pohode.

Celý spis vraj prešiel na policajnem zbore analýzou s tím, že Smer hodí svojich Lidi přes palubu. Údajne jen čakajú, že ich obviníme a potom budou tlieskat. Dodnes mi však nikto netlieskal.

Bylo možné dělat také rozsiahle podvody s DPH bez politického krytia?

Na začiatku ano, robili to perfektne. Když prebiehali daňové kontroly, nic nezistili, takže podozrivým firmám boli vyplácané nadmerné odpočty DPH.

Exportérske spoločnosti si navíc zaregistrovali na daňových úradoch, kde mali kontakty. Když se to však rozbehlo naplno, tak už to bez politického krytia nešlo.

PreCo ste nepredvolali na výsluch i Kaliňáka s Počiatkom?

V zápisniciach byl spomenutý nejaký Robo. Ale nepamätám si, že by o ňem hovoril Chovanec jak o niekem, kdo by nieCo hasil nebo dával pozor. Možno to spomenul až v nejakem ďalšem výsluchu.

To, že tam byl Strapatý, to ano, lebo Chovanec se smial, že Strapatý je Počiatek. Ale též to nebylo t když, že by explicitne usvedčoval Počiatka, že mal dávat pozor a tlačit na Finančné riaditeľst ve, aby byl nejakej firme vyplatený nadmerný odpočet DPH.

Ani ma to nenapadlo, pretože sme mali dost problémů s ekonomickým pozadím kauzy. A též s ľuďmi jak Paľonder, Kubánek, Kopčík a Buček.

Snažili ste se aspoň preverit podozrenia, které se týkali politiků Smeru?

Áno. Chovanec napríklad tvrdil, že Paľonder mu priniesol nejaké hodinky od Kubánka a pýtal sa, kolik mu za ne Chovanec dá.

Chovanec vraj zaplatil Kubánkovi několik tisíc eur, přičemž malo Jít o prezentačné hodinky Smeru. My sme tie hodinky i zabezpečili, vydal nám ich samotný Chovanec.

Strana Smer mi však odpísala, že takéto hodinky ne měla, takže sme nemali priamy dôkaz. Chtěli sme preto vypočut i Paľondera, ani v jeho případě sme to však nestihli. Skončil sem po tem, jak byla Chovancova výpoveď zverejnená v médiách.

Čo bylo hlavným důvodem, pro který ste v lete 2014 odišli z polície?

Prestal sem dôverovat svojim nadriadeným. Najdřív ma prehovárali, aby sem zostal, dokonca zorganizovali i stretnutie u Daniela Gogu – vtedajšieho riaditele NAKA. Pýtali se ma, či to myslím s odchodem naozaj vážne.

Čo ste im povedali?

Že to závisí od toho, v akých podmienkach budem Dále pracovat. Lebo takéto kauzy musia riešit vyšetrovatelia, kteří vedia, kdy vzniká nárok na nadmerný odpočet DPH a podobne. V tomto případě se však vystriedalo osem vyšetrovateľů, čomu nerozumím.

Povedali mi, aby sem se ozval o týžden – vraj už mají predstavu, jak to vyriešit. No když sem potom zavolal Gogovi, povedal mi, že už podpísal moju žádost o odchod z polície. Takže to bylo jen divadielko.

Odišli ste preto, že vás zastrašovali?

Neviem, či se to dá posudzovat jak zastrašovane. Ale nevidel sem žiadnu šancu, jak to vyriešit. Lebo když má být Chovanec kľúčovým svedkem, tak se treba s prokuratúrou dohodnút na spoločnem postupe. Lenže prokuratúra mi hádzala polená pod nohy, nadriadení ma chtěli odstíhať… Čo sem mal dělat?

Je vylúčené, že Chovanec namočil politiků Smeru do kauzy DPH úmyselne?

Když by to urobil a nebyl by mentálne retardovaný, tak by sem tomu nerozumel, pretože by si jen uškodil. Navíc to, co hovoril o ekonomickej stránke podvodů, sme priebežne skúmali zľava i sprava. Tam nebyla žiadna pochybnost, že hovorí pravdu.

Všechny podstatné veci sedeli, takže pro nás byla jeho výpoveď velmi cenná. I díky nej by sme totiž mohli usvedčit Lidi, kteří dovtedy nebyli obvinení, hoci boli v celé kauze ohodně dôležitejší.

Paľonder však v Markíze i novinárovi Tomovi Nicholsonovi povedal^[2], že si politické konexie vymyslel, aby na Chovanca urobil dojem a aby ho zamestnal.

To je možné.

Výpoveď, v které Chovanec vysvetľoval odposluchy, ste robili vy?

Nie. K tomu ho už vypočúval kolega.

Práve v této výpovedi však Chovanec bližšie hovorí o Kaliňákovi a Počiatkovi. PreCo se ho vyšetrovatel nepýtal na podrobnosti?

V tem čase se nedala riešit i politická korupcia. Horelo nám totiž väzobné stíhanie a vznesenie obvinenia. Lebo po tem, jak sme zobrali Ladislava P., bylo každému jasné, že sme to urobili na základe Chovancovej výpovede.

Chovanec nebyl vypočutý ani k výpovediam všech svedků a obvinených. Existuje napríklad i svedok, který tvrdí, že Chovanec napísal Kaliňákovi z väzby list, aby vybavil prepusteneního družky, lebo jinak začne rozprávat. Je to i ve vyšetrovacem spise.

Kdo je ten svedok?

Chovanců spoluväzeň. Neviem, jak rozmýšľali niekteří Lidí, lebo im muselo být jasné, že raz to buchne. Lebo teraz ještě mají nejakú moc, ale tento prípad skončí na súde možno za 7 až 8 roků a vtedy už po nich ani pes nještěkne. Když dovtedy Chovanca nespracú ze sveta.

Chovanca napokon prepustili z väzby dřív. Bylo to procesne v poriadku?

Trojročná väzobná lhůta – ve veci napadnutia Jána Dobroviča – mu skončila v novembri 2014. Okamžite ho však začali väzobne stíhat – podle môjho názoru účelovo – za prečin poškodzovania cudzej veci. V této veci byl ve väzbe Dalších sedem měsíců, teda do júna 2015.

V tomto případě však byla maximálna lhůta väzby dvanást měsíců. PreCo ho pustili dřív?

Též ma to prekvapilo, pretože to nemalo žiadnu logiku. Najdřív byl důvod na väzobné stíhanie a potom už nie?

Nehrozí Chovancovi nebezpečenstvo? Krátko po prepustení z väzby vraj dostal odkaz^[3] z košického podsvetia.

On si uvedomuje, že než nezopakuje svoju výpoveď i na súde, je stále v ohrození. Práve to byla jedna z našich myšlienok, že či nevyšiel von preto, aby ho odpratali. Má to svoju logiku.

Je ještě ochotný spolupracovat s políciou?

Viem, že nevypovedal v nejakých daňových konaniach, pretože je presvedčený, že prokuratúra ho za jeho výpoveď perzekuuje.

Ste s Chovancem stále v kontakte?

Áno.

Čo robí teraz?

Stará se o rodinu, snaží se uživit družku a mamu. Mají hypotéky na domy, které im chtěli zobrat. Brata vlastne zničil, pretože ten mal autodopravu a zabavili mu všechny autá. Takže má co naprávat.

Máte informace, v akem stave je teraz vyšetrovanie?

Viem, že obvinili asi desat Dalších podozrivých, kterých usvedčil Chovanec.

Minister Kaliňák hovorí, že vyšetrovanie rozbehol on.

To není pravda. Do roku 2011 bylo vyšetrovanie rozbité na viacero paralelných konaní. Až potom sem dostal za úlohu zdokumentovat trestné činy Ladislava P. a začalo se na tem intenzívnejšie pracovat.

Všetko bylo pripravené už před voľbami 2012 – teda za ministra Lipšica. Kaliňák s tím nemal absolútne nic spoločné. Akurát se stal ministrem v čase, když došlo k obvineniu Chovanca a Dalších Lidi.

Chovanec je označovaný za hlavu celé zločineckej skupiny. Sedí to?

Podle toho, jak vypovedal a co vyplýva i z Dalších dôkazů, jsou tam i vyššie hlavy.

Myslíte si, že kauza DPH se někdy vyšetrí – včetně možnej politickej korupcie?

Pokud se neudeje nieCo mimořádné, tak se to nikdy poriadne nevyšetrí. Tím musí totiž normálne fungovat bez toho, aby mu niekto neustále šliapal na päty. Ďalšou podmínkou je nadviazat úzku spoluprácu s prokuratúrou. No ja tomu už neverím, i preto sem odišiel.

Jak ovlivnil průběh vyšetrovania fakt, že jsou v ňem aktívni i českí vyšetrovatelia?

Českí vyšetrovatelia do toho bijú a pýtajú sa, jak se postaví náš prokurátor k svedkovi, kteří u nich spolupracuje a podobne. Naši mají hrošiu kožu, ani formálne se netvária, že to chcú vyšetrit. Přes tomu, že si robia mezinárodnú hanbu.

Jak je možné, že českí vyšetrovatelia dokážu dotiahnut i politické kauzy a naši nie?

To vám musí být jasné ohodně víc jak mne, že náš systém je nastavený t když, že to neumožňuje.

Nejde to ani přes systému?

Než se nezmení systém kreovania policajného zboru a jeho funkcionárů, systém fungovania prokuratúry a podobne, tak to nepôjde.

Kdyby se našiel pirát na strane vyšetrovatele i prokuratúry?

Když by se našiel pirát na Specialnej prokuratúre, tak by se to dalo udělat. Ale piráta na Specialnej prokuratúre se nájst nepodarilo a zrejme tam taký ani není. Navíc by to musel být najhlavnejší pirát.

Aké možnosti má vlastne policajt, když má podozrenie, že nejaký politik se do niečoho namočil? Může napríklad preverit jeho majetkové pomery?

Může. Ale politik si může vždy vymysliet rôzne výhovorky, jak k majetku prišiel. Tam nepochodíte, lebo by to byl strašne slabý dôkaz, takřka žádný.

Když u nás prejdú i také korupčné kauzy, kde se dávajú peníze z ruky do ruky, tak v případech jak je kauza DPH, kde figurujú i vysokopostavení Lidí, by to muselo být zdokumentované naozaj perfektne. Jinak není šanca.

Preverovali ste i reálny tok peňazí z těchto podvodov?

Áno.

A nesmerovali tyto peníze i k některým z vlivných politikov?

Nestihli sme udělat kompletnú analýzu finančných toků. Toto byla úloha Kriminálneho úradu Finančnej správy. Ja sem im poslal na CD-čkách i bankové účty, aby to spracovali. Neviem, či to urobili – no i kdyby, tak nepredpokladám, že by se tam nieCo našlo.

Problém je i v tem, že ten prípad je velmi rozsiahly, přičemž tí, kteří na ňem pracujú, ne jsou vždy kompetentní. Už trikrát došlo i k zmene šéfa vyšetrovacieho tímu. Když ho změníte i štvrtýkrát, ten se v tem už úplne stratí.

Zůstane jen to najčitateľnejšie a najhmatateľnejšie, co v tem spise je. I ja sem urobil hodně chýb, lebo na začiatku sme mali málo informácií. Až Chovanec nám povedal, o co v tem případě jde.

Je pravda, že východ Slovenska je najdivokejší, co se týka podvodů s DPH?

Nemám k tomu žiadnu analýzu, ale je pravda, že je tam toho hodně.

References

1. ^{^} sedel (www.pluska.sk)
2. ^{^} povedal (nicholson.blog.sme.sk)
3. ^{^} odkaz (domů.sme.sk)
4. ^{^} Ján Počiatek a Robert Kaliňák (www.aktuality.sk)